Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, Trương Hồ Phương Nga có quen biết với ông C.T.M - ngụ quận 3 TP.HCM từ năm 2009.

Đến khoảng tháng 7-2012, Nga nói với ông M. về khả năng của mình trong lĩnh vực kinh doanh trong lĩnh vực địa ốc, đồng thời giới thiệu với ông M. về người quen có bán căn hộ mặt tiền ở quận 5 có giá khoảng 8 tỉ đồng nhưng Nga có thể mua giúp với giá 6 tỉ.

Sau một thời gian suy nghĩ, ông M. đã đồng ý mua căn nhà với thời gian thanh toán là 3 tháng. Sau khi ông M. đồng ý mua nhà, Nga kể lại cho Nguyễn Đức Thùy Dung nghe và rủ Dung cùng tham gia chiếm đoạt tiền của ông M.

Từ tháng 7-2012 đến tháng 9-2012, ông M. đã đưa cho Nga 3 tỉ đồng tiền mặt. Tuy nhiên, Nga nói ông M. không cần phải tìm người chủ bán nhà và M. đồng ý.

Để chiếm đoạt thêm tiền của ông M. đến tháng 4-2013 Nga và Dung nói dối căn nhà tại quận 5 không mua được nữa mà chuyển sang mua căn nhà mặt tiền khác ở đường Trần Não, quận 2 với giá 16,5 tỉ. Ông M. đồng ý và hẹn 3 tháng sau chuyển tiền.

Sau đó Nga mở tài khoản. Nhưng đến hẹn ông M. chưa chuyển hết tiền mà xin xin gia hạn thêm 3 tháng nữa. Nhưng do Nga nói đã sử dụng tiền để lo chi phí nên ông M. chuyển tiếp 544 triệu đồng cho Nga vào tài khoản của Dung.

3 tháng không thấy ông M. chuyển tiền, Nga và Dung đã bàn nhau chuyển sang giới thiệu căn nhà khác trên quận 1.

Sau khi được Nga và Dung thông báo số tiền đã đưa được dùng để đặt cọc mua căn nhà tại quận 1 (của bà Lương Thị Kim Phi) bán với giá 16,5 tỉ đồng nên ông M.  đồng ý.

Sau đó Nga và ông M. đã làm một tờ thỏa thuận nguyên tắc bà Phi bán căn nhà này cho Nga. 

Sau đó, Nga dùng tờ thỏa thuận nguyên tắc này gặp ông M. và ký giấy xác nhận có nội dung Nga thay mặt ông M. thương lượng và thanh toán tiền với chủ nhà, ông M. cam kết không thương lượng và tiếp xúc với chủ nhà. Nếu ông M. tiếp xúc khiến việc mua bán thất bại thì ông M. phải bồi thường cho Nga 5% giá trị hợp đồng.

Sau đó ông M. đã chuyển tổng cộng 16,5 tỉ đồng và được Nga viết giấy biên nhận.

Tuy nhiên, sau 30 ngày không thấy Nga làm thủ tục sang tên nên ông M. đi tìm và biết Nga đã lừa mình nên yêu cầu Nga và Dung trả lại số tiền nhưng Dung và Nga không chịu trả mà không nghe điện thoại đồng thời trốn tránh ông M.

Đến cuối tháng 3-2014 Nga và Dung tuyên bố đã trả xong số tiền cho ông M. và thách thức ông M. đi tố cáo với công an. Sau đó ông M. đã tố cáo Nga và Dung.

Cáo trạng cũng nêu rõ, biết ông M. tố cáo nên Nga và Dung đã tạo dựng những hợp đồng mua bán  nhà không thành.

Tuy nhiên, cáo trạng cũng cho thấy, trong suốt quá trình điều tra, truy tố vụ án, Nga không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cơ quan điều tra.

Trong phần làm thủ tục tại phiên tòa, Nga nói mình bị oan và đã khiếu nại kết luận điều tra và cáo trạng. Sau đó, bị cáo có nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Viện KSND TP.HCM nhưng Nga không đồng tình với quyết định này nên đã khiếu nại đến Viện KSND Tối cao, đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Các luật sư của bị hại cho rằng việc Nga khiếu nại mà chưa được trả lời thì cần thiết phải giải quyết khiếu nại rồi mới đưa vụ án ra xét xử.

Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa cho rằng, trong suốt quá trình điều tra Nga không khai nên việc mở phiên tòa để xét hỏi công khai để làm rõ.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra 2 ngày, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa.