18/06/2019 20:12 GMT+7

Đại gia thủy sản 'Tòng Thiên Mã' lãnh 18 năm tù giam

LAN NGỌC

TTO - Phan Bá Tòng thừa nhận trước tòa việc chỉ đạo thuộc cấp làm giả các báo cáo tài chính của Công ty Thiên Mã để đủ điều kiện vay vốn, qua đó chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng của ngân hàng VDB Cần Thơ.

Bị cáo Phan Bá Tòng (bìa trái) và các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 18-6 - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 17 và 18-6, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm lưu động ở TP Cần Thơ xét xử Phan Bá Tòng và đồng phạm trong vụ án chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ).

Tại tòa ngày 17-6, Phan Bá Tòng kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không lừa đảo. Tuy nhiên trước tòa, bị cáo đã thừa nhận có chỉ đạo nhân viên lập khống các báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi của Công ty Thiên Mã để đủ điều kiện vay tại VDB Cần Thơ, nhưng đã trả nợ hết cho ngân hàng.

Các bị cáo Trần Thị Diễm và Huỳnh Thanh Trúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Nguyễn Thị Mai và Lâm Chí Công kháng cáo xin xem xét lại tội danh.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Tòng với vai trò là giám đốc Công ty Thiên Mã đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo Diễm (kế toán trưởng) lập khống các hợp đồng mua bán cá, báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi trình VDB Cần Thơ để được ký duyệt hồ sơ vay, chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng.

Tất cả tiền bị cáo sử dụng để mua đất, trả nợ cho các ngân hàng khác và chi xài cá nhân.

Hành vi phạm tội của bị cáo Tòng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng, do đó mức hình phạt cấp sơ thẩm TAND TP Cần Thơ đã tuyên là phù hợp.

Bị cáo Diễm phạm tội với vai trò giúp sức bị cáo Tòng. Tuy nhiên, Diễm phạm tội phụ thuộc vào bị cáo Tòng và không hưởng lợi gì từ hành vi gian dối này và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên kháng cáo của bị cáo Diễm là có cơ sở chấp nhận.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 18-6 - Video: LAN NGỌC

Các bị cáo Nguyễn Thị Mai và Huỳnh Thanh Trúc phạm tội lệ thuộc vào cấp trên, cộng thêm các tình tiết giảm nhẹ như gia đình khó khăn, thành khẩn khai báo nên cần xem xét lại mức hình phạt.

Vì lẽ trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Bá Tòng 18 năm tù (y án sơ thẩm); Trần Thị Diễm 6 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm) cùng tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Mai 6 năm tù (giảm 2 năm), Lâm Chí Công 10 năm tù (y án sơ thẩm) và Huỳnh Thanh Trúc 4 năm tù (giảm 2 năm) cùng tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc bị cáo Tòng và Công ty Thiên Mã liên đới bồi thường nợ gốc hơn 145 tỉ cho VDB Cần Thơ

Theo bản án, Phan Bá Tòng (Tòng Thiên Mã) - nguyên giám đốc Công ty TNHH xuất khẩu thủy sản Thiên Mã (thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc II, quận Ô Môn) - với vai trò là giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo Trần Thị Diễm (nguyên kế toán trưởng) lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành lãi để lập hồ sơ vay vốn.

Theo đó, ông Tòng chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng tiền vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB Cần Thơ).

Riêng nhóm bị cáo nguyên là cán bộ tín dụng của VDB Cần Thơ gồm Nguyễn Thị Mai, Lâm Chí Công và Huỳnh Thanh Trúc bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cả ba bị cáo đã không làm tròn nhiệm vụ, quyền hạn đã thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn trong khi công ty này không đủ điều kiện được vay.

Qua đó tạo điều kiện cho Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 145 tỉ đồng tiền vay gốc, gây thiệt hại trên 219 tỉ đồng (gồm cả lãi) không có khả năng thu hồi.

LAN NGỌC