Nhiều người sử dụng "hàng" giả này còn ngang nhiên mang đến nộp cơ quan chức năng để làm thủ tục, thậm chí còn liều lĩnh cầm hồ sơ giả đến… cơ quan công an và bị xử lý.

Không qua mắt được nhân viên ngân hàng

Khoảng đầu tháng 10-2020, P.N.Y. (22 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) vào Facebook (không nhớ địa chỉ trang mạng) để đặt làm giả giấy chứng minh nhân dân với giá 1 triệu đồng vì giấy chứng minh nhân dân của Y. đã bị mất.

Tài khoản Facebook trên yêu cầu Y. cung cấp hình ảnh chân dung và thông tin. Chừng ba ngày sau, Y. nhận được "hàng".

Bên trong bưu phẩm có một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Tiến L., do giám đốc Công an tỉnh N. cấp ngày 8-10-2019, hình ảnh trên giấy chứng minh là của Y..

Cuối năm 2020, Y. vào Facebook và thấy thông tin vay tiền qua app V. nên nảy sinh ý định vay tiền để trả nợ. Do app này yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng nên Y. đến một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng để mở tài khoản.

Khi đến ngân hàng, Y. gặp nhân viên và đưa giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Tiến L. và nói cần mở tài khoản thanh toán.

Quá trình thực hiện thủ tục mở tài khoản cho Y., nhân viên ngân hàng phát hiện phía sau giấy chứng minh nhân dân của Y. có dòng chữ "Dấu vết riêng vài dị hình".

Nghi ngờ chứng minh nhân dân Y. cung cấp là giả nên nhân viên đã báo cáo với phó phòng giao dịch. Tiếp đó, ngân hàng khóa thẻ dịch vụ đăng ký mang tên Nguyễn Tiến L. và điện thoại với Y. nhưng không được.

Chiều hôm sau, Y. đến ngân hàng hỏi lý do vì sao số tài khoản thẻ mở ngày hôm qua không giao dịch được. Nhân viên trả lời để ngân hàng kiểm tra lại và hỏi Y. có giấy phép lái xe hay giấy tờ tùy thân nào khác không, Y. nói không có.

Khi hỏi giấy chứng minh nhân dân làm ở đâu thì Y. bỏ chạy và bị bảo vệ ngân hàng giữ lại, báo công an. Sau đó Y. bị khởi tố, bị tòa đưa ra xét xử.

Nói lời sau cùng tại tòa, Y. nói là qua thời gian bị tạm giam bản thân rất hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, sớm trở về với gia đình.

Tòa nhận định hành vi đặt làm giấy chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng vay tiền của bị cáo là bất chấp hậu quả, coi thường pháp luật…

Bị cáo có nhân thân xấu. Quá trình cơ quan cảnh sát điều tra xử lý thông tin tội phạm về hành vi nêu trên thì bị cáo lại tiếp tục phạm tội và bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xử phạt 15 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

TAND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã tuyên phạt Y. 9 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngang nhiên mang hồ sơ giả đến nộp… CSGT

N.V.T. (43 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc) là người làm nghề kinh doanh, mua bán ô tô cũ. Thông qua dịch vụ môi giới, T. mua hai ô tô tải biển số 43H-001… và 43H-002… của một người ở Đồng Nai (không rõ lai lịch) với giá 2,2 tỉ đồng.

Hai xe này vẫn đang thế chấp tại ngân hàng nên không có giấy tờ gốc, do đó T. thỏa thuận với người bán là đưa trước 1,3 tỉ đồng và nhận xe cùng các giấy tờ gồm bản photo giấy chứng nhận đăng ký xe có sao y của công ty cho thuê tài chính ngân hàng đã hết hạn, giấy chứng nhận đăng kiểm xe bản chính, bản photo hợp đồng mua bán xe với Công ty A..

Người đàn ông trên cam kết trong vòng hai tháng sẽ xóa thế chấp và rút hồ sơ gốc cho T., còn T. sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.

Khoảng một tháng sau, T. bán lại cho một người ở tỉnh Sơn La hai ô tô trên với giá 2,4 tỉ đồng. Người này trả trước cho T. 1,5 tỉ đồng, T. cam kết trong vòng hai tháng sẽ rút hồ sơ gốc và nhận 900 triệu đồng. T. viết giấy bán và giao xe cùng số giấy tờ như trên.

Sau đó T. đã nhiều lần liên hệ với người chủ xe ở tỉnh Đồng Nai để nhận hồ sơ gốc hai ô tô nhưng không được. Vì không có hồ sơ gốc để bàn giao cho người mua ở tỉnh Sơn La nên T. nảy sinh ý định mua giấy tờ giả để làm hồ sơ xin rút hồ sơ gốc, sang tên tỉnh khác đối với hai ô tô tải trên.

Mục đích là để cung cấp cho người mua xe ở tỉnh Sơn La và T. nhận số tiền còn lại.

Thông qua các mối quan hệ quen biết, biết được nguồn gốc của hai ô tô tải nêu trên do Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng S. đứng tên chủ sở hữu cho Công ty cổ phần A. (địa chỉ tại Đà Nẵng) thuê xe.

T. lên mạng tìm dịch vụ làm giả và sử dụng Zalo để đặt mua hai thông báo xóa thế chấp cho hai xe tải với giá 3 triệu đồng.

T. đã liên hệ với người cùng xã là N.X.H. để nhờ đứng tên và vào Đà Nẵng để rút hồ sơ gốc của hai ô tô. Đồng thời T. tiếp tục đặt mua các loại tài liệu giả gồm 2 hợp đồng mua bán 2 ô tô, 2 đơn trình báo mất đăng ký ô tô có con dấu giả xác nhận của công an, 4 bản sao hóa đơn…

Sau khi có đầy đủ hồ sơ, H. cầm toàn bộ đến Phòng CSGT Công an Đà Nẵng để làm thủ tục rút hồ sơ gốc thì bị phát hiện. Hồ sơ, tài liệu được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.

Bản án sơ thẩm của TAND quận Cẩm Lệ tuyên phạt T. 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sau đó T. kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, TAND TP Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt T. 2 năm 3 tháng tù.

Triệt phá đường dây làm bằng giả, giấy tờ giả quy mô lớn

Các nghi phạm sản xuất bằng giả, giấy tờ giả quy mô lớn trong khu nhà trọ tại Bình Dương vừa bị bắt giữ.