Kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh của Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ban hành cáo buộc đại gia Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đã chi tiền tỉ để mua chuộc, tác động hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ để thâu tóm dự án Đại Ninh.

Các bị can, cá nhân liên quan vụ Sài Gòn Đại Ninh đã nộp khắc phục hơn 109 tỉ đồng

Trong đó, C03 cáo buộc bằng mối quan hệ quen biết, ông Trí đã nhờ cựu bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hai lần ký bút phê vào đơn kiến nghị gia hạn, giãn tiến độ dự án để giúp đỡ Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Sau khi được giúp đỡ, ông Trí đã cảm ơn ông Dũng 200 triệu đồng.

Để mọi việc được hanh thông, ông Trí còn chi hàng chục tỉ cho ông Trần Văn Minh, cựu phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã mất) và các cựu cán bộ tại Thanh tra Chính phủ để "bẻ lái" kết luận thanh tra, biến dự án Đại Ninh từ bị kiến nghị thu hồi thành được gia hạn thực hiện.

Sau khi vượt qua những rào cản lớn nhất, ông Nguyễn Cao Trí tiếp tục liên hệ gửi đơn để tác động các cựu lãnh đạo, cán bộ tại tỉnh Lâm Đồng giúp thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Phan Thị Hoa (nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) sang cho Trí.

Sau khi thương vụ thành công, ông Trí đã gặp và đưa 2,1 tỉ đồng cho cựu bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; đưa cho cựu chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp 4,2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc sau khi "bẻ lái", thâu tóm được dự án, ông Trí đã chuyển nhượng toàn bộ dự án Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương thuộc Tập đoàn Novaland, hưởng lợi bất chính 2.700 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định các bị can, cá nhân liên quan trong vụ án đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 109 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Trong đó, hơn 9 tỉ đồng do các bị can, người liên quan trong vụ án nộp khắc phục và 100 tỉ đồng thu hồi từ nguồn tiền 2.700 tỉ đồng mà Trí hưởng lợi.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính). Trong đó, 9 giấy chứng nhận do bà Phan Thị Hoa tự nguyện giao nộp (8 giấy đứng tên Công ty TNHH Thương mại Phương Nam, 1 giấy đứng tên bà Hoa)...

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng phong tỏa ba tài khoản đứng tên bà Phan Thị Hoa, tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Ngăn chặn tạm ngừng giao dịch hai nhà đất, đất đứng tên ông Trần Văn Minh và một người khác, một nhà đất đứng tên con trai ông Minh.

Cơ quan điều tra: "Cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng lập công chuộc tội"

C03 đánh giá các bị can trong vụ án đều có nhân thân tốt, quá trình điều tra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Trong đó, bị can Mai Tiến Dũng có nhiều cống hiến trong quá trình công tác, được Nhà nước tặng thưởng năm Huân chương Lao động (hai hạng nhất, một hạng nhì, hai hạng ba)...

Ngoài ra, ông Dũng đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi 580 triệu đồng. Ông Dũng còn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, "lập công chuộc tội, góp phần hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm".

Trong khi đó, bị can Trần Đức Quận có nhiều cống hiến trong quá trình công tác, được Nhà nước tặng thưởng ba Huân chương Lao động (hạng nhất, nhì, ba), Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Ông Quận còn được đánh giá có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ người nghèo. Cựu bí thư Lâm Đồng đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính 2,1 tỉ đồng.

Còn bị can Trần Văn Hiệp được tặng nhiều bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ông Hiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ người nghèo.

Cựu chủ tịch Lâm Đồng đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính 4,2 tỉ đồng. Hiện ông Hiệp đang mắc một số bệnh như suy thận cấp, suy gan, sức khỏe yếu.

Riêng bị can Nguyễn Cao Trí được tặng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành và UBND TP.HCM. Ông Trí còn có nhiều thành tích, đóng góp cho xã hội trong các hoạt động từ thiện, khuyến học.

Bên cạnh đó, ông Trí còn được cơ quan điều tra đánh giá chủ động khai báo, viết đơn tố cáo về hành vi sai phạm của các bị can tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án...

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử căn cứ các tình tiết nêu trên để xem xét khi lượng hình phạt với các bị can.

Công ty kiểm toán DFK báo cáo 'khống' vốn góp 2.000 tỉ đồng cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh

Thời điểm Công ty Sài Gòn Đại Ninh cần chứng minh năng lực tài chính để gia hạn dự án, Công ty kiểm toán DFK đã ký 'khống' báo cáo kiểm toán độc lập về tình hình vốn góp điều lệ của các cổ đông.