Sau ba ngày xét xử và tranh tụng, chiều 16-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", xảy ra tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô.

Ông Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc BIDV Thành Đô, bị tuyên phạt 7 năm tù.

Các bị cáo Lưu Thị Bích Thủy (cựu phó giám đốc) lĩnh 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hà (cựu phó trưởng phòng tín dụng) 4 năm tù.

Hai bị cáo Lại Minh Ngọc (cựu trưởng phòng thẩm định) và Phạm Anh Tài (cựu trưởng phòng tín dụng) của BIDV chi nhánh Thành Đô cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Lê Vũ Thanh (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và cấp dưới Đỗ Xuân Khoan (cựu phó phòng tín dụng) cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án, hội đồng xét xử nhận định cựu giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô giữ vai trò và trách nhiệm chính, cao hơn các bị cáo còn lại.

Ông Hùng bị cáo buộc đề xuất cho Kenmark (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) vay vốn, không để ý đến chỉ đạo của hội sở mà vẫn giải ngân, gây thất thoát 181 tỉ đồng.

Năm 2008, khi Công ty Kenmark muốn vay hơn 67,6 triệu USD, dù pháp lý của hồ sơ thẩm định cho vay không đầy đủ, dự án không khả thi và không đủ điều kiện vay, song ông Hùng vẫn đề xuất cho vay.

Khi giải ngân, cựu giám đốc chi nhánh đã không để ý đến chỉ đạo của Hội sở BIDV về giải ngân 2 bước, mà vẫn tham gia giải ngân cho Công ty Kenmark vay.

Bị cáo Lưu Thị Bích Thủy (cựu phó giám đốc chi nhánh) cùng các thuộc cấp Nguyễn Văn Hà, Phạm Anh Tài, Lại Minh Ngọc, Lê Vũ Thanh và Đỗ Xuân Khoan khi tham gia thẩm định chỉ căn cứ hồ sơ, chứng từ do Kenmark cung cấp để đánh giá năng lực tài chính.

Các cán bộ ngân hàng này đã không kiểm tra tình hình tài chính của khách hàng và đơn vị bảo lãnh.

Mặc dù tại cơ quan điều tra và phiên tòa, các bị cáo và người bào chữa cho rằng họ đã thẩm định, giải ngân đúng quy định. Việc không thể thu hồi nợ là do các điều kiện khách quan như khủng hoảng kinh tế, chênh lệch tỉ giá ngoại tệ.

Tuy nhiên kết luận từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước đều cho thấy hành vi của các bị cáo là vi phạm quy định về cho vay, sai phạm trong thẩm định, giải ngân.

Hồ sơ vụ án còn cho thấy quá trình điều tra, SHB và HBB nộp gần 140 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Do đó, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao áp dụng chính sách không xử lý hình sự đối với các cá nhân và lãnh đạo có sai phạm của hai ngân hàng trên .

Tuy nhiên hội đồng xét xử kiến nghị cần xem xét xử lý vi phạm của những người này theo quy định pháp luật.

Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng trong vụ cho vay sai 360 tỉ 'nhận một phần lỗi'

Cựu giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô Đỗ Quốc Hùng thừa nhận có một phần lỗi trong việc thẩm định hồ sơ chủ đầu tư, dẫn đến cho vay sai 360 tỉ đồng tại dự án Việt Hòa Kenmark.