Ngày 16-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Vợ ông Thuyết là bà Nguyễn Nhật Linh cũng bị khởi tố cùng tội danh.

Trước đó, ông Nguyễn Đăng Thuyết cũng bị khởi tố trong vụ án bà Nhàn AIC. Tuy nhiên thời điểm khởi tố ông Thuyết đã bỏ trốn và bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Giống như bà Nhàn AIC và những người đang bỏ trốn liên quan vụ án này, ông Thuyết vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử vắng mặt.

Ông Thuyết bị tòa tuyên phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình tòa xét xử vụ án bà Nhàn AIC, ông Thuyết có "tâm thư" gửi về từ Mỹ "xin hợp tác xét xử" và khẳng định "sẽ chấp hành bản án".

Tuy nhiên từ khi kết thúc phiên tòa đến nay gần 5 tháng ông Thuyết vẫn chưa trình diện và bị xác định là đang bỏ trốn.

Trong cùng vụ án liên quan đến vợ chồng ông Thuyết, C03 cũng khởi tố sáu người khác gồm: Đỗ Thị Hoa, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Quý Khái, giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng Công ty TNHH thiết bị y tế Danh; Phạm Thị Quỳnh Như, giám đốc Công ty cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, chủ hộ kinh doanh cửa hàng Tuấn Phong.

Kết quả điều tra xác định từ 2017-2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo nhân viên lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.

Sau đó, các bị can khai man số liệu kế toán, để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

C03 xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỉ đồng.

Viện kiểm sát đối đáp lý do vì sao bà Nhàn AIC bỏ trốn vẫn phải truy tố xét xử

Viện kiểm sát nhận định vụ án gian lận đấu thầu tại Đồng Nai được tổ chức tinh vi, phân vai đầy đủ dưới sự chủ mưu, cầm đầu và “đạo diễn” của chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.