Bị cáo Lê Thanh Hải (đứng) - nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ - từ 13-14 năm với tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" - Ảnh: CHÍ HẠNH

Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, đại diện VKSND TP Cần Thơ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ - từ 13-14 năm với tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ.

Đồng thời đề nghị bị cáo Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ - 11-12 năm tù, Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh Cần Thơ - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân bị đề nghị 11-12 năm tù, Phạm Tường Thi mức án bằng thời hạn tạm giam 1 năm 2 tháng 3 ngày tù giam; Nguyễn Văn Đạt mức án bằng thời hạn tạm giam là 1 năm 2 tháng 28 ngày tù giam.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, sau nhiều lần bị tạm hoãn bởi nhiều lý do, ngày 6-1, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án hình sự sơ thẩm "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank chi nhánh Cần Thơ ra xét xử.

6 bị cáo nói trên bị VKSND TP Cần Thơ truy tố cùng tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2006 đến 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân lập 7 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khác nhau và chỉ định nhân viên của mình đứng tên. Trong đó có Thi và Đạt, Nhân là người đứng ra chỉ đạo, thống nhất mọi hoạt động của các công ty này.

Tính đến năm 2015, các công ty và cá nhân Đạt Nhân vay sử dụng trên 1.500 tỉ đồng tại 4 ngân hàng. Nhiều khoản vay sau đó rơi vào nhóm nợ xấu, do các khoản vay chủ yếu để trả lãi, đảo nợ, đầu tư vào bất động sản, sử dụng cá nhân…

VKSND TP Cần Thơ cáo buộc, Đạt Nhân mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank Cần Thơ trên 303 tỉ đồng. Trong đó, có gói tín dụng vay ưu đãi 289 tỉ đồng (lãi suất hai năm đầu 0% và năm thứ 3 trở đi được hưởng một nửa lãi suất theo quy đĩnh) và ngân hàng đã giải ngân được 260 tỉ đồng.

Nhân dùng khu đất có căn nhà làm siêu thị Citimart trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để thế chấp. Tài sản này trị giá 104 tỉ đồng, nhưng được Hải, Liệu bàn bạc với Nhân nâng khống lên 333 tỉ đồng.

Số tiền vay được từ gói vay hỗ trợ lãi suất 0%, Đạt Nhân sử dụng không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị mà gửi tiết kiệm ngược lại cho Agribank Cần Thơ gần 150 tỉ đồng. Đồng thời mua miếng đất trên đường Nguyễn Trãi gần 60 tỉ đồng, chi xài cá nhân trên 21 tỉ đồng, còn lại trả nợ gốc và lãi các các khoản vay…

Xét xử vụ nguyên giám đốc Công ty Tây Nam bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 300 tỉ đồng

TTO - Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty nông thủy sản Tây Nam - hầu tòa với cáo buộc cấu kết cùng lãnh đạo chi nhánh ngân hàng gây thiệt hại hơn 300 tỉ đồng cho Agribank.