Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ... xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 15 bị can

Trong đó, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, nhận hối lộ.

Ông Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (trước khi bị khởi tố là phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương), bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bà Mai Hồng Hạnh, nguyên giám đốc kiêm chủ tịch HĐTV Công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, ông Lê Đức Thọ là tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Cuối năm 2021, ông Thọ làm bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

"Trong giai đoạn năm 2019 - 2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", kết luận điều tra nêu.

Theo đó, khi xin cho Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1-2020, ông Lê Đức Thọ đã có hành vi nhận hối lộ.

Cụ thể, đầu năm 2019, ông Thọ nhận 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỉ đồng) của bà Hạnh. Đến ngày 9-1-2020, ông Thọ tiếp tục nhận 500.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỉ đồng) của Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Ông Lê Đức Thọ nhận hàng triệu đô la

Kết luận điều tra còn cho rằng ông Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỉ đồng, lãi suất ưu đãi và tỉ lệ tín chấp khoản vay 40%.

Ngoài số tiền 600.000 USD nêu trên, ông Thọ đã nhiều lần nhận tiền từ bà Hạnh giá trị 470.000USD và nhiều tài sản giá trị khác như đồng hồ trị giá hàng tỉ đồng.

Kết luật điều tra xác định, tổng cộng ông Thọ nhận từ bà Hạnh là 1,07 triệu USD.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc ông Thọ đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi khi nhận nhiều tài sản có giá trị lớn của bà Hạnh khi bà Hạnh tặng quà với mục đích làm quen.

Ông Lê Đức Thọ bị bắt vì sai phạm khi làm bí thư tỉnh Bến Tre

Theo Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, sai phạm của ông Lê Đức Thọ liên quan vụ án Xuyên Việt Oil xảy ra khi ông đang là bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.