Ngày 8-8, TAND tỉnh Quảng Nam đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Trinh (38 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tù chung thân, Lê Thị Linh (32 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) 18 năm tù, Phạm Văn Thái (34 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) 13 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Thúy (30 tuổi, huyện Núi Thành, Quảng Nam) 12 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trinh làm nghề buôn bán hàng hải sản, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên nghĩ ra ý định lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Năm 2019, Trinh "nổ" là mình buôn bán hàng hải sản xuất khẩu số lượng lớn, kêu gọi nhiều người đầu tư góp vốn để được hưởng lợi nhuận.

Theo số tiền góp vốn, người đầu tư sẽ được chia lợi nhuận 10% - 12% theo giá trị đơn hàng.

Lúc đầu người này kêu gọi số tiền đầu tư chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của nhiều người để lấy tiền trả nợ, trả lợi nhuận góp vốn cho những người đầu tư. 

Sau đó tiếp tục tạo dựng lên các đơn hàng hải sản giả có giá trị lớn để huy động nhiều người đầu tư.

Để tạo được niềm tin, Trinh bàn bạc với Linh lập nên 11 hóa đơn bán hàng hải sản, giá trị mỗi đơn từ vài chục tỉ đến hàng trăm tỉ đồng, đưa cho người đầu tư xem.

Linh đứng ra xác nhận là mình cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh, có nhiều kho hàng hải sản lớn ở TP Nha Trang. Tin tưởng lời của hai người này, nhiều người huy động, góp vốn cho Trinh kinh doanh số tiền khoảng 264 tỉ đồng.

Ngoài sự giúp sức của Linh, Trinh còn cấu kết với Thái, Thúy đóng giả là người mua hải sản đến liên hệ đặt hàng để tạo lòng tin cho nhiều người tham gia góp vốn số tiền gần 50 tỉ đồng.

Bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư buôn bán hàng hải sản xuất khẩu để được hưởng lợi nhuận, từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2020, Trinh trực tiếp nhận tiền góp vốn đầu tư của nhiều người, được sự giúp sức của Linh, Thái, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt 7 người với tổng số tiền hơn 405 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Trinh trả tiền lợi nhuận và một phần tiền gốc cho 7 người trên, đến nay Trinh còn chiếm đoạt số tiền hơn 70 tỉ đồng của những người này mà không có khả năng trả lại.

Sau khi nghe hội đồng xét xử tuyên mình án chung thân, Trinh đã ngã quỵ và òa khóc nức nở.

Vay tiền 'đáo hạn ngân hàng': Chiêu lừa đảo cũ, nhiều nạn nhân mới

Thời gian gần đây, hoạt động cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng diễn ra khá sôi động. Lợi dụng hoạt động này, nhiều kẻ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.