Sáng 19-7, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, viện kiểm sát, cảnh sát cơ động... có mặt trước căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan (tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM. Nhiều xe công vụ của Bộ Công an cũng dừng ở bên ngoài.

Đến 10h47 xe biển xanh vẫn đang đậu phía trước tòa nhà, túc trực ở bên ngoài và hầm giữ xe có lực lượng cảnh sát cơ động, bên trong lực lượng chức năng vẫn đang làm việc

Cơ quan điều tra chưa công bố nội dung làm việc tại nhà bà Loan. Tuy nhiên, động thái này được thực hiện trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan. 

Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM.

Sáng 19-7, phóng viên đã nhiều lần liên hệ vào số điện thoại di động mà bà Nguyễn Thị Như Loan - tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - thường sử dụng nhưng số điện này đang trong tình trạng khóa máy. Theo một số nguồn tin, nhiều người đã không thể liên hệ với bà Loan trong nhiều ngày qua.

Đối với quá trình chuyển nhượng khu đất 39 Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) có liên quan đến Quốc Cường Gia Lai, bà Loan đã từng ký văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Đây là khu đất mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Quang Thung - cựu tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - và nhiều đồng phạm tại tập đoàn này để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" khi đất công biến thành đất tư.

Bà Loan cho rằng năm 2013 Quốc Cường Gia Lai đã đàm phán, ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa đại diện ký (gọi tắt là Công ty Việt Tín) về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn).

Công ty Việt Tín và bà Lê Y Linh là bên được ủy quyền thực hiện của bên chủ sở hữu phần góp vốn chuyển nhượng này. Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Công ty Quốc Cường Gia Lai chi trả theo thỏa thuận kèm hóa đơn, chứng từ là 464,2 tỉ đồng.

Phía Quốc Cường Gia Lai cho rằng doanh nghiệp này "chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này".

Theo Quốc Cường Gia Lai, trước khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty Phú Việt Tín, cũng như hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cho rằng việc nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn) được thực hiện giữa Quốc Cường Gia Lai và Công ty Việt Tín, ông Dừa và bà Linh là bên được ủy quyền thực hiện.

Liên quan đến việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc chuyển nhượng, Quốc Cường Gia Lai cho rằng tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong kỳ đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán. 

Phía doanh nghiệp này cũng cho hay đã thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo quy định và đã được cơ quan thuế kiểm tra, thanh quyết toán thuế qua nhiều niên độ…

Đến khoảng 15h, lực lượng cảnh sát cơ động đã đưa nhiều thùng các tông từ căn biệt thự lên xe cảnh sát rồi rời đi.

Khởi tố cựu tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Bộ Công an khởi tố cựu tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Lê Quang Thung và 8 người khác để điều tra sai phạm liên quan dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM.