Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 11 người.

Trước đó, vào tháng 12-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn bị can, gồm: Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương về hành vi khai thác cát trái phép với quy mô lớn.

Theo đó, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Như Ngọc đã thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (đăng ký hoạt động tại TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép.

Ngọc thuê các đối tượng thực hiện việc khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m³ cát và vận chuyển về bãi tập kết tại một địa chỉ ở phường Long Bình (TP Thủ Đức) để sàng lọc tạp chất.

Sau đó, cát được vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 11 người liên quan, gồm: Nguyễn Cao Sang, Nguyễn Thanh Nhạn, Đào Phước Thành, Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Anh Tuấn, Đặng Văn Thắng, Lâm Đức Minh, Nguyễn Thuận An, Lê Thành Nhơn, Nguyễn Bá Tuấn.

Nhóm này đã có hành vi giúp sức cho Lê Thị Như Ngọc trong việc tổ chức, khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP Thủ Đức) giáp ranh với TP Biên Hòa và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố và tạm giam 15 người liên quan trong vụ án; thu giữ hàng chục phương tiện, máy móc và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Lập công ty xây dựng để hợp thức hóa khai thác cát trái phép

Lê Thị Như Ngọc thuê đàn em và dùng phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (giáp ranh TP.HCM), sau đó thành lập công ty xây dựng để hợp thức hóa.