Tag: chuyển tiền trái phép

Đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ đồng mà công an vừa triệt phá hoạt động thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa người Trung Quốc cầm đầu và người Việt Nam giúp sức.

TTO - Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm đã câu kết với nhân viên 3 ngân hàng để chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 30 tỉ đồng.

TTO - Ngày 27-3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hà Thị Thùy Dương (tiếp viên hàng không của Hãng Asiana Airlines, Hàn Quốc) 1,2 tỉ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

TTO - Cảnh sát Thái Lan ngày 12-9 cho biết họ  lần ra các nghi can liên quan đến vụ đánh bom chết người ở trung tâm Bangkok từ các dịch vụ chuyển tiền.

TT - Quyết định xét xử bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hi Lai, về tội giết người đang cho thấy TQ muốn sớm chấm dứt vụ bê bối gây chia rẽ nội bộ TQ trước thềm cuộc chuyển giao quyền lực chính trị.

TTO - Nguyên nhân vợ cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai - bà Cốc Khai Lai - sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood được cho là để bảo vệ an toàn cho người con trai duy nhất Bạc Qua Qua.

TTO - Bà Cốc Khai Lai - vợ cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai - đã bị Viện kiểm sát thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc khởi tố vì tội cố ý giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

TTO - Patrick Henri Devillers, kiến trúc sư người Pháp 52 tuổi, đang bị giữ ở Campuchia vì liên quan tới vụ bê bối chính trị lớn nhất ở Trung Quốc, đã bay sang Trung Quốc vào ngày 18-7 để làm nhân chứng trong vụ việc.

TTO - Bộ Thông tin Campuchia ngày 27-6 cho biết kiến trúc sư người Pháp Patrick Henri Devillers hiện đang bị giam giữ vì tình nghi liên quan tài chính với bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hi Lai.