Bà Huỳnh Thị Huyền Như - Ảnh: T.T

Trước đó, vào tháng 1-2014, bà Huỳnh Thị Huyền Như bị TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân cho cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (số tiền gần 4.000 tỉ đồng) và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tháng 2-2015, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy một phần bản án nêu trên để điều tra lại nhằm làm rõ hành vi tham ô tài sản của bà Huyền Như trong việc chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng.

Tòa phúc thẩm cho rằng số tiền 1.085 tỉ đồng là do bà Huyền Như tham ô của VietinBank chứ không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

Tuy nhiên sau khi điều tra giai đoạn hai, Viện KSND tối cao vẫn kết luận bà Huyền Như không tham ô mà là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thụ lý, TAND TP.HCM từng nhiều lần trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao do vụ án có một số thiếu sót về tố tụng cần phải khắc phục và đề nghị Viện KSND TP.HCM xem xét việc định tội danh đối với bà Huỳnh Thị Huyền Như. 

Theo đó, hành vi của bà Huỳnh Thị Huyền Như đã phạm vào tội tham ô tài sản chứ không phải lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Viện KSND Tối cao đã truy tố. 

Sau đó, Viện KSND Tối cao đã hoàn hồ sơ cho TAND TP.HCM, giữ nguyên quan điểm truy tố bà Huỳnh Thị Huyền Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên kiểm soát viên, quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP.HCM và ông Võ Anh Tuấn - nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank chi nhánh TP.HCM bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Do kinh doanh thua lỗ, phải trả lại suất cao, từ tháng 5-2011 đến tháng 9-2011, bà Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho Vietinbank để gặp, thỏa thuận với người môi giới, người đại diện của 5 công ty. 

Bà Như cam kết, ngoài việc trả lãi suất theo quy định (14%/năm), còn trả thêm phí cho người môi giới, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng.

Khi các đơn vị này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của họ mở tại Vietinbank, bà Như lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại Vietinbank đi trả nợ cá nhân.

Tổng số tiền mà bà Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt được của 5 công ty hơn 1.085 tỉ đồng.