Ngày 17-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Ba cấp dưới của ông Hậu cũng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Thị Hằng - phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai - kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh - kế toán viên.

Theo kết luận, cơ quan điều tra cáo buộc ông Hậu đưa hối lộ cho cựu lãnh đạo một số địa phương tổng số tiền lên đến 132 tỉ đồng.

Trong số tiền cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dùng để hối lộ gồm 72,5 tỉ đồng và 2,6 triệu USD.

Cụ thể, ông Hậu hối lộ cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỉ và 1 triệu USD.

Cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận hối lộ 20 tỉ và 1,3 triệu USD từ ông Hậu.

Tại Quảng Ngãi, ông Hậu đưa hối lộ 22,6 tỉ và 240.000 USD cho ông Đặng Văn Minh, cựu giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

Đối với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông Hậu đưa hối lộ 6 tỉ và 20.000 USD cho cựu chủ tịch tỉnh Cao Khoa.

Ông Lê Viết Chữ, cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, nhận hối lộ 6 tỉ từ chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Trước đó, Bộ Công an thông tin kết quả điều tra xác định Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Nhưng từ năm 2015 vươn lên rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam.

Đến nay, công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỉ đồng.

Bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 640 tỉ đồng. Hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỉ đồng tiền thuế.

Nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán nhưng công ty đã bán, thu tiền mà không giao đất cho các nhà đầu tư, nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỉ đồng, gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư, người dân.

Bắt bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm trong vụ án liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu Pháo).