Ngày 25-9, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Hoàng Oanh (45 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại Golden Ant) 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận sau khi nhận tiền từ bà Đỗ Thị Hồng Nhi thì chưa thanh toán số tiền hơn 1,8 tỉ đồng cho Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc).

Giải thích lý do chưa thanh toán tiền, bị cáo cho rằng nhân viên công ty bà Nhi nhận hàng nhưng không kiểm tra mà giao cho siêu thị, sau đó siêu thị phản ảnh hàng hư hỏng nên bà Oanh không thanh toán tiền cho đối tác Hàn Quốc. 

Bị cáo cũng khẳng định không có ý định chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Oanh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo không phạm tội vì cho rằng đây là quan hệ dân sự.

Theo luật sư, điều khoản trong hợp đồng ủy thác nêu trường hợp các bên xảy ra tranh chấp (trong trường hợp này là chậm thanh toán tiền) thì các bên giải quyết tranh chấp bằng tòa trọng tài hoặc tòa án.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo bị truy tố liên quan đến ba hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa. Theo quy định trong các hợp đồng ủy thác này thì sau khi nhận hàng, bị cáo phải có trách nhiệm thanh toán ngay tiền cho đối tác Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bị cáo đã không thanh toán và chiếm giữ hơn 1,8 tỉ đồng, nên đủ căn cứ để truy tố bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Đỗ Thị Hồng Nhi là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu VPBIO (Công ty VPBIO) và Công ty TNHH American Warehouse (Công ty American Warehouse).

Bà Nhi đại diện 2 công ty trên ký hợp đồng mua bán trái cây với Công ty Everfarm Agricultural Corp (Hàn Quốc). Nhưng do cả 2 công ty mà bà Nhi làm giám đốc không có chức năng nhập khẩu trái cây nên phải ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với Công ty Golden Ant của bà Oanh để làm đơn vị nhập khẩu.

Từ tháng 12-2019 đến tháng 1-2020, hai bên ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu lê, nho, dâu tây Hàn Quốc.

Điều kiện hợp đồng là sau khi 2 công ty của bà Nhi chuyển tiền vào tài khoản Công ty Golden Ant, thì trong cùng ngày Công ty Golden Ant phải chuyển tiền cho công ty phía Hàn Quốc để thanh toán hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, sau khi nhận hàng từ Hàn Quốc và nhận tiền từ các công ty của bà Nhi, Oanh chỉ thanh toán 177 triệu đồng cho đối tác Hàn Quốc. Số tiền hơn 1,8 tỉ đồng còn lại Oanh dùng thủ đoạn gian dối để trả lãi vay ngân hàng và sử dụng mục đích cá nhân.

Truy tố nữ giám đốc chiếm đoạt tiền nhập khẩu trái cây từ Hàn Quốc

Ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây Hàn Quốc nhưng sau khi nhận tiền từ bên mua, nữ giám đốc không thanh toán cho bên bán mà lấy tiền trả nợ ngân hàng, chi tiêu cá nhân.