Từ trái sang: Thiêm, Hưng, Tuấn Anh và Cuông - Ảnh: PHAN TẠI

Bốn người gồm Phan Văn Thiêm (sinh năm 1975), Phạm Quang Hưng (sinh năm 1989), Trần Văn Cuông (sinh năm 1972) cùng có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình, và Phan Tuấn Anh (sinh năm 1995) từ Đắk Nông.

Bước đầu, qua làm việc, cả bốn người trên đều thừa nhận hành vi cho vay với lãi suất cao. 

Trong số đó, Hưng và Tuấn Anh khai hằng ngày đi thu tiền góp cho Thiêm, được Thiêm trả công từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Đối tượng góp là các tiểu thương, người buôn bán nhỏ ở các quận, huyện trên địa bàn Cần Thơ.

Trong khi đó, theo lời trình bày của 31 người vay tiền, tất cả đều vay với lãi suất rất cao tùy thuộc vào số tiền vay ban đầu, thường từ 2 triệu đến 30 triệu đồng. 

Khi người vay tiền có nhu cầu vay 5 triệu đồng thì chủ nợ chỉ đưa 4,5 triệu đồng, 500.000 "thiếu còn lại gọi là tiền góp vay ngày đầu 200.000 đồng, tiền phí vay là 300.000 đồng.

Số tiền này người vay phải góp 200.000 đồng/ngày, thời gian góp là 30 ngày, thể hiện trên giấy ghi nợ là 6 triệu đồng. 

Như vậy, số tiền người vay phải trả lãi suất là 20%/tháng và tiền phí là 300.000 đồng.

Ống tuýp sắt, côn sắt, gậy dũ và dao bấm thu được tại phòng trọ của Thiêm - Ảnh: PHAN TẠI

Trước đó, từ tin báo người dân, Công an quận Bình Thủy phối hợp với cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Cần Thơ kiểm tra số nhà 69/29D, khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện 12 ống tuýp sắt, 1 cây côn sắt, 1 dao bấm, 8 môtô và 52 triệu đồng tiền mặt. 

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi để điều tra, xử lý theo quy định.

Qua thống kê sổ ghi chép ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 116 người vay tiền (mỗi người vay từ 2 đến 10 triệu) của nhóm này với tổng số tiền hơn 830 triệu đồng.

Sổ sách chứng từ có liên quan đến việc cho vay - Ảnh: PHAN TẠI