Liên quan đến vụ buôn lậu vàng với số lượng hơn 3 tấn và trốn thuế tại vùng biên giới Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), ngày 25-6, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online tại Hướng Hóa xác nhận đây là một đường dây "nội tộc", khi gần như toàn bộ những người bị khởi tố đều là bà con thân thích với nhau.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hóa - người được cho cầm đầu đường dây này - là chị dâu của Nguyễn Thị Gái; Đỗ Thị Thủy là vợ của chú ruột của bà Hóa và bà Gái; Nguyễn Hữu Phương và Nguyễn Hữu Bình đều là em ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Vân là cháu bên chồng bà Hóa; Nguyễn Văn Thương là chú ruột bà Hóa; Nguyễn Thị Thiên là vợ của Nguyễn Hữu Phương; Nguyễn Thị Thủy là chị em ruột của Thiên…

Người dân địa phương cũng cho biết trước khi buôn lậu vàng, những người này từng tham gia buôn một số mặt hàng khác từ Lào về Việt Nam. Việc buôn lậu vàng của "đại gia đình" này đã diễn ra từ khá lâu, nhưng nay mới bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 23-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị liên quan đến Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý và nhiều cá nhân tại đây.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng.

Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Kết quả điều tra cũng xác định Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định 6,145 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai người gồm Lê Xuân Tùng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý - và Lê Thúy Quỳnh về tội "trốn thuế".

Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội "buôn lậu", trong đó có Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình…

Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị bắt vì vận chuyển tiền qua biên giới

Cơ quan an ninh bắt tạm giam chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường ở Hà Nội để điều tra về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".