4 cá nhân vay tiền qua hợp đồng giả cách

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố ông Trần Quí Thanh (cựu giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị cáo buộc cho 4 cá nhân vay tiền thông qua hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay, rồi sau đó viện ra các lý do để không trả lại tài sản.

Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị can được xác định là hơn 1.048 tỉ đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện cả 4 người có nhu cầu vay mượn tiền từ ông Trần Quí Thanh đều phải thông qua môi giới, mới có thể trực tiếp trao đổi với ông Thanh.

Để được vay tiền, người vay phải chấp nhận làm theo "luật" mà ông Trần Quí Thanh đặt ra. Cụ thể, tài sản đảm bảo cho khoản vay (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cổ phần dự án…) phải được công chứng chuyển nhượng từ chủ sở hữu sang tên của bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích hoặc công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Ông Thanh còn đặt ra mức lãi suất quy định là 3%/tháng, khi nhận tiền sẽ cắt lãi luôn 3 tháng đầu, kèm với đó là mức phạt nếu đóng lãi chậm, ngoài ra người vay còn phải chịu phí môi giới (từ 3% - 6%/tổng tiền vay) và toàn bộ các khoản thuế, phí liên quan đến thủ tục chuyển nhượng tài sản.

Quá hạn trả nợ 3 ngày không cho chuộc lại đất

"Luật" mà ông Trần Quí Thanh đặt ra đẩy những người đang cần vay nguồn tiền lớn vào thế bắt buộc phải chấp nhận.

Như trường hợp của bị hại Lâm Sơn Hoàng (quận Phú Nhuận) dùng 4 thửa đất để vay 115 tỉ đồng, nhưng số tiền thực nhận chỉ là 104 tỉ đồng. Đến hạn trả nợ nhưng ông Hoàng chưa có đủ tiền nên tiếp tục xin đóng lãi. Từ tháng 4-2019 đến tháng 5-2020, ông Hoàng đóng cho ông Thanh tổng cộng 41,4 tỉ đồng tiền lãi.

Từ cuối tháng 10-2020, ông Hoàng xin trả nợ gốc lẫn lãi thì Trần Quí Thanh ra điều kiện đến ngày 8-11-2020 ông Hoàng phải trả 154 tỉ đồng (bao gồm lãi phạt là 39 tỉ đồng). Tuy nhiên đến ngày 11-11-2020, ông Hoàng mới chuẩn bị đủ 154 tỉ đồng để trả nợ thì Trần Quí Thanh viện cớ quá hạn (trễ 3 ngày) nên không cho chuộc lại 4 thửa đất.

Theo kết luận giám định, thời điểm ông Hoàng mất quyền mua lại, 4 thửa đất trên có giá trị lên đến 195 tỉ đồng.

Đối với trường hợp của bị hại Nguyễn Huy Đông (ngụ quận 3) dùng 2 thửa đất để vay 80 tỉ đồng nhằm trả khoản nợ tại ngân hàng (67 tỉ đồng), thực tế chỉ nhận được từ phía ông Trần Quí Thanh 1,2 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, năm 2017, ông Nguyễn Huy Đông thế chấp 2 thửa đất cho một ngân hàng để lấy 59 tỉ đồng.

Đến tháng 1-2019, ông Đông cần vay 67 tỉ đồng để trả nợ ngân hàng thì được môi giới giới thiệu với ông Trần Quí Thanh.

Sau khi xem giấy tờ pháp lý, phía ông Thanh đồng ý cho vay 80 tỉ đồng (ông Đông đề nghị vay 90 tỉ với điều kiện làm hợp đồng chuyển nhượng giả cách).

Sau khi thống nhất, đầu tháng 2-2019, ông Đông thực hiện giải chấp khoản vay 67 tỉ đồng, rồi sau đó làm hợp đồng giả cách chuyển nhượng lại cho bà Uyên Phương.

Ngày 18-2-2019, ông Đông được Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Bình Tân gọi xác minh việc thay đổi tên người sử dụng đất sang bà Trần Uyên Phương, thì ông Đông nhiều lần liên lạc Phương nhưng không được. Do đó, ông Đông đề nghị dừng việc thay đổi tên sở hữu 2 thửa đất.

Sau đó, ông Đông đến Công ty Tân Hiệp Phát tìm gặp ông Trần Quí Thanh xin trả 80 tỉ đồng để chuộc lại 2 thửa đất thì phía Tân Hiệp Phát yêu cầu ông phải đóng 95 tỉ đồng, ông Đông nhắn tin xin giảm bớt nhưng Trần Quí Thanh không trả lời.

Sau đó, bà Trần Uyên Phương khởi kiện ông Đông, tranh chấp hai thửa đất trên và được Tòa án nhân dân quận 3 tuyên thắng kiện. Đầu năm 2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử tái thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm này. Giá trị của 2 thửa đất trên được định giá là gần 119 tỉ đồng.

Hay như trường hợp của bà Đặng Thị Kim Oanh (chủ tịch Công ty Kim Oanh Đồng Nai), ngay khi nhận được tiền vay thì phải đóng ngay 31,5 tỉ đồng tiền lãi 3 tháng đầu và trả phí môi giới hơn 20 tỉ đồng.

Thủ đoạn cha con ông Trần Quí Thanh ép nữ đại gia mất trắng 880 tỉ đồng

Ông Trần Quí Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.