Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Triệu Sơn, Lê Xuân Huy, 31 tuổi, trú tại thị trấn Triệu Sơn, chuyên cho vay nặng lãi, giao dịch với người vay tiền bằng mạng xã hội.

Huy dùng Zalo, Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Bên cạnh đó, Huy còn lập một trang web để quản lý việc cầm đồ và cho vay. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của Huy rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Khi cho vay tiền, Huy yêu cầu các con nợ thế chấp sổ đỏ nhà ở hoặc giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền cho vay.

Đến thời hạn con nợ không trả, Huy cho "đàn em" đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web của mình hoặc đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả tiền, chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Với lãi suất trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Huy đã cho nhiều người ở huyện Triệu Sơn vay tổng số tiền giao dịch hơn 6 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Huy và đồng phạm Trịnh Minh Dương, 27 tuổi, về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Văn Dương, 36 tuổi; Nguyễn Ngọc Cư, 37 tuổi, đều ở xã Hợp Lý; Lê Sỹ Trọng, 33 tuổi, ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, cùng tội danh nêu trên.

Khám xét nơi ở của các bị can, công an thu giữ 19 sổ đỏ nhà đất, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Từ cuối năm 2021 đến khi bị bắt giữ, các bị can Dương, Cư, Trọng đã cho vay tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 3 tỉ đồng.

Công an huyện Triệu Sơn kêu gọi ai là nạn nhân của các bị can nêu trên, liên hệ với công an huyện để được giải quyết.

Đại tá Đinh Văn Nơi: Sẽ lập tổ công tác đặc biệt xử lý tín dụng đen, xử lưu động

TTO - "Tổ công tác đặc biệt này sẽ thành lập xử lý làm sao nhanh chóng và thậm chí sau này điều tra xong sẽ đưa ra xét xử lưu động để giáo dục răn đe", đại tá Nơi nói.