Ngày 7-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Bùi Ngọc Dũng (49 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra hành vi trốn thuế.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 5-2, ban chuyên án đã quyết định triệt phá chuyên án, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Dũng về tội trốn thuế.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2021-2024, ông Dũng thu mua gỗ keo và bán lại cho Công ty cổ phần lâm sản PISICO Quảng Nam (địa chỉ cụm công nghiệp xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) tổng khối lượng hơn 1 triệu tấn gỗ keo, với số tiền hơn 1.343 tỉ đồng.

Các đối tượng đã hợp thức hồ sơ dưới danh nghĩa là nhân viên của Công ty PISICO Quảng Nam để trốn thuế hơn 20 tỉ đồng.

Ngoài ra kết quả điều tra còn xác định ông Dũng mua keo, bán lại cho Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) với tổng khối lượng trên 421.990 tấn, trị giá gần 500 tỉ đồng.

Bán cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú (huyện Tiên Phước) với tổng khối lượng trên 169.993 tấn gỗ keo, trị giá trên 205 tỉ đồng và nhiều công ty trên địa bàn Quảng Nam nhưng không kê khai nộp thuế.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế

Ngày 18-1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Vũ Quyết và Lê Xuân Sơn, đều ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, để điều tra về hành vi 'trốn thuế'.