Đặng Việt Anh 29 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; pó giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê,

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can trong vụ án này về tội danh trên, trong đó có Đặng Thu Ngân (giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã do bị can này bỏ trốn), Trương Hữu Có (giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á), Nguyễn Thế Dũng (58 tuổi, trú tại Đồng Tháp, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại dầu khí Đồng Tháp) và Vi Văn Dũng (trú tại Quảng Ninh).

Cơ quan điều tra tình nghi bị can Đặng Việt Anh khi là phó giám đốc công ty biết việc giám đốc Đặng Thu Ngân cùng Trương Hữu Có mua dầu diesel tạm nhập tái xuất của Công ty dầu khí Đồng Tháp và bán cho người Trung Quốc để kiếm lời bất chính, được giao phối hợp với bị can Trương Hữu Có thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản của Công ty dầu khí Đồng Tháp tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Số tiền này theo khai báo tại Hải quan cửa khẩu Tà Lùng thì Đặng Việt Anh đã sang Trung Quốc nhận tiền từ Công ty Đông Phương Trung Quốc để mang về nộp vào tài khoản. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là việc hợp thức hóa thanh toán gần 2,5 triệu USD số tiền buôn lậu dầu, Đặng Việt Anh hoàn toàn không nhận tiền từ phía Công ty Đông Phương Trung Quốc mà ngay sau khi xuất cảnh đã quay trở lại. Khi nộp tiền vào tài khoản, Đặng Việt Anh còn sử dụng giấy giới thiệu là nhân viên Công ty dầu khí Đồng Tháp.