Ngày 25-1, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Gia Phước (55 tuổi), chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh (gọi tắt Công ty PLC Vị Thanh), và Nguyễn Trí Dũng (36 tuổi), giám đốc kinh doanh, để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồ sơ vụ án thể hiện Công ty PLC Vị Thanh là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No” tại phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với tổng số vốn hơn 240 tỉ đồng.

Tháng 9-2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục chợ du lịch Xà No. Trong đó công trình chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.

Thời điểm này, ông Phước và Dũng biết các sản phẩm ki ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua ki ốt với khách hàng.

Thế nhưng ông Phước và Dũng đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để các bị hại tin tưởng nộp tiền mua ki ốt, Phước, Dũng chuyển “hợp đồng đặt cọc” sang hình thức “văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh” và “hợp đồng hợp tác kinh doanh”, mà không thông báo hay giải thích cho người mua.

Bước đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định từ tháng 10-2020 đến tháng 3-2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm ki ốt cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỉ đồng để Dũng trả nợ và Phước sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỉ đồng. Ngoài ra, Phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên 13,5 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Lê Gia Phước khai nhận Công ty PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No” và dự án dừng thi công từ cuối năm 2023.

Hậu Giang bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hơn 19 tỉ đồng

Bùi Thanh Đoàn giả làm phó giám đốc công ty, ký hợp đồng thuê xe phục vụ học viên nhằm mục đích lừa đảo.