Tối 9-1, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuế (41 tuổi) và Phan Văn Dương (31 tuổi), cùng là cựu cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcombank về tội "tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, điều 353, Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, những bị can này khai nhận từ tháng 6 đến tháng 10-2018, Nguyễn Mạnh Tuế được ngân hàng giao nhiệm vụ xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Theo đó, Tuế phải thực hiện thu giữ/nhận bàn giao tài sản bảo đảm và cùng với đại diện người có tài sản tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại xã Đoan Hùng và 9 tài sản bảo đảm tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, Thái Bình.

Tuy nhiên, Tuế cùng với Phan Văn Dương đã giao dịch bán tài sản cho 7 người tại Thái Bình với tổng số tiền trên 4,7 tỉ đồng. Sau đó, hai người này thông qua Công ty CP đấu giá Thành An (nay là Công ty đấu giá hợp danh Thành An) làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về ngân hàng số tiền trên 2,9 tỉ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí mua hồ sơ và chi phí khác, số tiền còn lại trên 1,7 tỉ đồng được Tuế và Dương tham ô của ngân hàng để chia nhau.

Khi phát hiện sự việc, phía ngân hàng đã sa thải Tuế, Dương và yêu cầu nộp lại số tiền chiếm đoạt trái phép nhưng hai người này không trả. Ngân hàng PVcombank đã chuyển hồ sơ tố giác đến Công an tỉnh Thái Bình đề nghị điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 9-1, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt bị can để tạm giam.

Nguyên giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng ở Thủ Đức bị khởi tố tội tham ô

Nguyên giám đốc phòng giao dịch và kiểm soát viên, giao dịch viên chi nhánh Vietbank Trần Não ở TP Thủ Đức (TP.HCM) bị khởi tố tội tham ô tài sản, vi phạm hoạt động ngân hàng.