Ngày 29-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Khoa (34 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, cựu nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, bà L.T.T.H. (39 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tố cáo Khoa chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng thông qua việc mượn tiền đáo hạn ngân hàng.

Theo trình bày của bà H., bà quen Khoa từ khoảng năm 2015 khi việc làm chung tại một ngân hàng.

Khoảng tháng 4-2023, Khoa cần tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định mượn tiền của bà H. để chiếm đoạt, trả nợ cho các chủ nợ, và nạp tiền vào tài khoản trò chơi trên mạng.

Khoa liên hệ với bà H. qua Zalo và đưa ra thông tin gian dối là mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng.

Vì là đồng nghiệp thân thiết, bà H. đồng ý cho Khoa mượn tiền, không lấy lãi.

Bà H. đã chuyển khoản cho Khoa nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền của bị hại, Khoa không sử dụng số tiền này để đáo hạn, mà mang đi trả nợ các khoản vay trước đó với số tiền 1,2 tỉ đồng. Số tiền còn lại Khoa sử dụng để nạp vào tài khoản các trò chơi trên mạng.

Đến nay Khoa bể nợ và không còn khả năng trả lại số tiền đã mượn từ bị hại.

Sập bẫy cho vay để đáo hạn ngân hàng, bị lừa tiền tỉ

Người phụ nữ đưa thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng. Sau khi vay được của nạn nhân thì sử dụng chính số tiền đó để trả một phần tiền gốc và lãi cho bị hại.