Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát PC02 phát hiện trên địa bàn TP Phan Thiết và các địa phương lân cận xuất hiện nhóm thanh niên cho vay tiền với lãi suất cao do Toàn cầm đầu. Ngoài ra, Toàn còn có hơn 10 "đàn em" khác.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, PC02 đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Theo PC02, với thủ đoạn mở cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhưng thực tế Toàn cùng "đàn em" cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam từ năm 2022 đến nay.

Toàn thu nạp nhiều "đàn em" là những người đã có tiền án, tiền sự để tìm kiếm khách hàng vay tiền, đi thu tiền lãi hằng ngày mang về cho Toàn. Các "đàn em" tạo lập tài khoản Facebook để quảng cáo cho vay, nhắm vào người vay là những người buôn bán nhỏ, lao động chân tay để cho vay tiền.

Lãi suất cho vay là 30%/tháng, tương đương 360%/năm, gấp 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự. Đường dây trên không cần làm hợp đồng với người vay, chỉ chụp ảnh, giữ căn cước công dân.

Khi người vay không có khả năng trả nợ liền bị gọi điện, đe dọa, nhận tin nhắn chửi bới. Thậm chí họ còn bị đăng tải hình ảnh, căn cước công dân lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook.

Nếu người vay vẫn không trả tiền, "đàn em" của Toàn kéo đến nhà tạt sơn, đập phá đồ đạc. Ngoài ra, Toàn còn trực tiếp cho nhiều người làm ăn, kinh doanh vay số tiền lớn với lãi suất dao động từ 10% đến 15%/tháng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định có hàng trăm người trên địa bàn TP Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam đã vay tiền từ Toàn. Tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tạm giữ hình sự người đàn ông cho vay lãi nặng hơn 300%/năm

Từ tháng 3-2023 đến nay, Hồ Anh Tuấn đã cho người phụ nữ ở Bình Dương vay 14 lần với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, lãi suất từ 243 - 304%/năm, thu lợi bất chính 237 triệu đồng.