Ngày 12-4, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát hình sự vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi là Nguyen Ngọc Ly, 44 tuổi, quốc tịch Canada) và vợ là bà Trịnh Thị Hương Nhung (42 tuổi, hộ khẩu thường trú thành phố Huế, nơi ở hiện nay tại Canada) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định ông Lý và vợ lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của người nhận thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản người nhận.

Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên người nhận sẽ chưa thể rút được tiền.

Sau khoảng 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu chuyển nếu có đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ, ngân hàng tự động rút lại số tiền đã chuyển trước đó.

Lợi dụng cơ chế này, vợ chồng ông Lý đã chiếm đoạt tiền của người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền Canada.

Trong đó có bị hại như bà Đ.T.V. (50 tuổi, hiện đang sinh sống tại Canada).

Theo đó ngày 10-3-2025, bà Nhung lấy tên "Thuy Nguyen" sử dụng số điện thoại tại Canada liên hệ với bà V. nhờ chuyển số tiền 890 triệu đồng vào tài khoản mang tên "Nguyen Ngoc Ly", sau đó ông Lý sẽ chuyển trả lại 50.000 đô la Canada.

Bà V. đồng ý thì bà Nhung gởi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của bà V. tại Canada cho ông Lý. Ông Lý đến ngân hàng viết phiếu có nội dung "Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của V. số tiền 50.000 đô la".

Sau khi thực hiện xong, ngân hàng cung cấp cho ông Lý hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Ông Lý chụp hình hóa đơn gửi qua để bà Nhung gửi cho bà V..

Thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền nên bà V. đã nhắn tin, gọi điện cho chị ruột mình ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhờ chuyển 890 triệu đồng đến tài khoản Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của bà Nhung.

Sau khi chuyển khoản thành công, bà V. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 đô la.

Bà V. đến ngân hàng để hỏi lý do thì được thông báo "bill" chuyển số tiền 50.000 đô la mà bà Nhung gửi cho bà trong trước đó là "bill" giả, nên ngân hàng đã thu hồi số tiền chuyển trước đó cho bà V…

Ngoài ra với thủ đoạn như trên, vợ chồng ông Lý còn bị cáo buộc đã chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai (sinh sống tại Canada) số tiền 616 triệu đồng.

Đầu tháng 4-2025, khi phát hiện ông Lý về Việt Nam, Phòng cảnh sát hình sự quyết định triệu tập làm việc, đồng thời vận động bà Nhung từ Canada về để phục vụ công tác điều tra và hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Xét xử ông Tiến ‘sao’ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 37,7 tỉ, có phụ nữ mất 19,2 tỉ

Ngày 10-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử ông Phạm Đình Tiến (50 tuổi, tên gọi khác Tiến 'sao', trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.