Theo đó, vụ án gây thất thoát hơn 115 tỉ đồng xảy ra tại Saigon Co.op sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 28-12 và dự kiến kết thúc ngày 29-12 tại Tòa án nhân dân TP.HCM.

Tòa triệu tập 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp và 22 cá nhân

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lạm quyền khi thi hành công vụ gồm: Diệp Dũng - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op, Nguyễn Thành Nhân - cựu tổng giám đốc Saigon Co.op, Hồ Mỹ Hòa - cựu giám đốc tài chính Saigon Co.op, Võ Thành Trung - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào - tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á.

Các bị cáo bị xét xử tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm những bị cáo từng làm việc tại Saigon Co.op: Trần Trung Liệt, Hàng Thanh Dân, Phạm Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thùy Trang.

Bị hại trong vụ án là Saigon Co.op có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tham gia phiên tòa.

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Lương Toản - chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân TP.HCM.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Văn Chung và ông Mai Chiến Thắng.

Để giải quyết vụ án, hội đồng xét xử còn triệu tập 8 ngân hàng, 6 doanh nghiệp, 22 cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời tòa án cũng triệu tập giám định viên của Cục Thuế TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM và Ngân hàng Nhà nước tham gia phiên tòa.

Saigon Co.op thiệt hại ra sao?

Theo hồ sơ, ông Diệp Dũng là chủ mưu vụ án, với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, đã không thông qua hội đồng quản trị Saigon Co.op, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỉ đồng và hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỉ đồng.

Ông Diệp Dũng đã ký ủy nhiệm chi chuyển 1.000 tỉ đồng trong số tiền 3.000 tỉ đồng mà Saigon Co.op huy động để thực hiện thương vụ mua lại Big C trước đó cho hai công ty trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỉ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán gốc, lãi một lần vào cuối kỳ hợp tác.

Hợp đồng được gia hạn thời gian hợp tác theo 4 phụ lục ký giữa ông Diệp Dũng với ông Tôn Thất Hào và ông Võ Thành Trung. Nhưng đến ngày 24-3-2018, ông Diệp Dũng tiếp tục không thông qua hội đồng quản trị, tự ký thỏa thuận điều chỉnh tỉ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm.

Hành vi của ông Dũng tạo điều kiện cho Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định 7% (kể cả phần lãi từ việc cho vay và gửi tiết kiệm của 2 công ty này).

Hành vi của ông Dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại 115,6 tỉ đồng lợi nhuận 7% từ 2 hợp đồng hợp tác đầu tư trên.

Các bị cáo còn lại tùy vào vị trí công tác của mình đã giúp sức và thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho ông Dũng thực hiện hành vi phạm tội.

Thay đổi tội danh đối với cựu tổng giám đốc Saigon Co.op

Cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội lạm quyền khi thi hành công vụ đối với ông Nguyễn Thành Nhân, cựu tổng giám đốc, và Hồ Mỹ Hòa, cựu giám đốc tài chính Saigon Co.op.