Đỗ Hùng Sở (áo đen) nguyên giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (hội sở Hậu Giang)

Các bị cáo gồm: Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán và Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc công ty Phương Nam. Các lãnh đạo ngân hàng gồm Nguyễn Thế Thắng, nguyên giám đốc Ngân hàng VDB Sóc Trăng; Đỗ Hùng Sở, nguyên giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (hội sở Hậu Giang); Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu; Nguyễn Thanh Long, nguyên giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng; Lưu Quốc Cường, nguyên Phó giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng và Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên Phó giám đốc ngân hàng TMCP Ngọai thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng…

Các nhân viên Công ty Phương Nam bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn các cán bộ ngân hàng bị xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Công ty TNHH Phương Nam ở phường 7, TP Sóc Trăng được thành lập năm 1998 do ông Lâm Ngọc Khuân làm chủ tịch hội đồng thành viên.

Đến tháng 9-2012, công ty này kinh doanh thua lỗ trên 996 tỷ đồng. Để đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, ông Khuân đã chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân (nguyên giám đốc công ty) cùng kế toán công ty lập hàng chục bộ hồ sơ khống, nâng giá trị hàng tồn kho để vay vốn ngân hàng, sau đó chiếm đọat tiền để cả gia đình bỏ trốn sang Mỹ định cư. Hiện ông Khuân và con gái đang bị khởi tố, truy nã.

Bằng những thủ đoạn gian dối, công ty Phương Nam đã ký nhiều hợp đồng với các ngân hàng để vay hàng ngàn tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho, giá trị tài sản thế chấp chỉ vài trăm tỉ đồng.

Cáo trạng cũng xác định, công ty Phương Nam đã được các ngân hàng cho vay gần 16.170 tỷ đồng. Trên thực tế, công ty chỉ sử dụng vốn vay đúng mục đích để duy trì sản xuất kinh doanh là 5.971 tỷ đồng, còn lại trên 10.198 tỷ được sử dụng sai mục đích, chủ yếu là đảo nợ và trả lãi vay.

Đến cuối năm 2012, cơ quan chức năng xác định tài sản thế chấp của cha con ông Khuân chỉ khoản 640 tỉ đồng, trong khi số dư nợ của 5 ngân hàng lên đến trên 1.700 tỉ đồng. Nếu cân đối số tài sản thế chấp thì cha con ông Khuân cùng các thuộc cấp đã lừa đảo chiếm đọat các ngân hàng trên 785 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định ông Khuân và con gái Lâm Ngọc Hân có vai trò chủ mưu, cầm đầu để kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn và phó giám đốc Trịnh Thị Hồng Phượng thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền cực lớn.

Đối với hành vi vi phạm qui định về cho vay, cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Thế Thắng, nguyên giám đốc ngân hàng VDB Sóc Trăng đã cùng thuộc cấp ký sáu hợp đồng tín dụng cho Phương Nam vay 1.870 tỉ đồng nhưng trị giá tài sản thế chấp thực tế rất thấp, tạo điều kiện cho ông Khuân ôm tiền bỏ trốn, gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng.

Tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt, bị cáo Đỗ Hùng Sở (giám đốc) cùng nhiều lãnh đạo khác đã ký nhiều hợp đồng tín dụng giải ngân hàng ngàn tỉ đồng không theo qui trình, thiếu kiểm tra chặt chẽ dẫn đến việc ông Khuân chiếm đọat số tiền rất lớn rồi bỏ trốn ra nước ngoài.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn (nguyên giám đốc Ngân hàng An Bình chi nhánh Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Long (nguyên giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng), Lưu Quốc Cường ( nguyên Phó giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Bích Dung (nguyên Phó giám đốc ngân hàng TMCP Ngọai thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng) cũng có hành vi tương tự khi ký duyệt nhiều hợp đồng tín dụng sai qui định, thiếu kiểm tra, giám sát không chặt chẽ quá trình giải ngân gây thiệt hại số tiền rất lớn tại các ngân hàng.

Gần 30 luật sư bào chữa tại phiên xử này, dự kiến kéo dài đến ngày 31-7.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc công ty Phương Nam tại phiên tòa.

Nguyễn Thế Thắng, nguyên giám đốc Ngân hàng VDB Sóc Trăng