Kết luận điều tra sai phạm tại dự án Đại Ninh vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, thể hiện Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào tháng 1-2010, vốn điều lệ 300 tỉ, do bà Phan Thị Hoa làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc.

Đại gia Nguyễn Cao Trí "bỏ túi" 2.700 tỉ đồng

Kết luận điều tra thể hiện từ năm 2019 - 2020, đại diện Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Hoa về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh.

Tuy nhiên, do phương án tài chính không đảm bảo nên phải tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Đến tháng 7-2020, khi dự án đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, đại diện Novaland biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại khi dự án được phục hồi.

Tháng 12-2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland, cùng có mặt ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Trong cuộc nói chuyện, bà Hoa cho Novaland biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho ông Trí. Đồng thời để ông Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án. Nếu Novaland muốn mua lại thì làm việc với Trí.

Tuy nhiên, do lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, nên đại diện Novaland trao đổi với ông Trí là chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Đến tháng 3-2022, bên Novaland biết dự án Đại Ninh đã được phục hồi. Do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh của Trí, hai bên đã thống nhất ký thỏa thuận bảo mật thông tin.

Đồng thời ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12-8-2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỉ đồng.

Việc chuyển nhượng chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Sau đó, được sự đồng ý của bà Hoa, bị can Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh sang cho ông. Đồng thời, ông Trí cam kết sẽ sở hữu 100% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Novaland sau đó mới chuyển tổng số 2.700 tỉ đồng cho ông Trí, nhưng không thanh toán cho ông này đúng theo tiến độ của thỏa thuận nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.

Theo kết luận điều tra, sau khi thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh, ngày 12-8-2022 ông Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) với giá 27.600 tỉ đồng.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt một cho Công ty Lavender 5.000 tỉ đồng trước ngày 30-9-2022 nhưng mới trả 2.700 tỉ đồng, "vi phạm điều khoản thanh toán".

Novaland biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền

Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và ông Nguyễn Cao Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định. Do thời điểm này dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

Đồng thời Tập đoàn Novaland biết ông Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ "thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án" thành "cho gia hạn, giãn tiến độ dự án".

Mặc dù biết rõ các việc trên nhưng Novaland vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỉ đồng ông Trí nhận của Novaland, trong đó ông Trí đã thanh toán cho bà Hoa 700 tỉ đồng và thanh toán 1.000 tỉ đã vay để trả trước cho bà Hoa, cơ quan điều tra đánh giá xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của ông Trí và các bị can trong vụ án.

Trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng. Novaland vi phạm thời hạn thanh toán lần hai, biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…

"Do đó số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan, nên đề nghị sung công quỹ nhà nước", kết luận điều tra nêu.

Đại gia Nguyễn Cao Trí chi cả chục tỉ 'mua chuộc' nhiều cựu cán bộ

Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đưa tiền tỉ cho các cựu lãnh đạo, cán bộ tại Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng... để giúp ông thâu tóm dự án Đại Ninh.