Công an khám xét cửa hàng Nhật Cường trên phố Lý Quốc Sư, Hà Nội tháng 9-2019 - Ảnh: NAM TRẦN

Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật. 21 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Ngoài ra, tòa còn mời 7 người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên xét xử.

Trong số 15 người hầu tòa, Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị truy tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) bị truy tố 2 tội danh "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "buôn lậu", trong đó có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường.

Riêng Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy, thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc lậu... từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, từ tháng 5-2019, ông Huy đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hàng trăm ngàn thiết bị di động trị giá 2.900 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc...

Sau khi mua hàng, ông Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch, mà chi số tiền 73 tỉ đồng thuê một số đường dây vận chuyển, tiếp nhận hàng của nhà cung cấp tại Hong Kong - Trung Quốc, tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định ông Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư.

Đáng chú ý, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Cơ quan công tố xác định, quá trình vận hành đường dây buôn lậu, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

Đồng thời ông chỉ đạo giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên của ông chủ Nhật Cường và các nhân viên nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Đồng thời nhóm cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty Nhật Cường tổ chức bộ máy tinh vi, buôn lậu 255.000 thiết bị di động

TTO - Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, có vai trò tổ chức, chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tiêu thụ hơn 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.